德尔格公司：为生命的技术

  本公司监事会及整体监事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带职责。

  长白山游览股份有限公司（以下简称 “公司”）监事会于近来收到本公司股东监事任清华同志的辞去职务信，任清华同志因作业变化原因辞去本公司股东监事职务。公司于2023年4月19日以通讯表决方法举行第四届监事会第八次会议，会议审议经过了《关于审议股东监事辞去职务及弥补股东监事的计划》。经公司监事会研究决议，赞同吉林省长白山开发建造（集团）有限职责公司引荐，提名王洋同志为公司第四届监事会监事提名人。王洋同志担任公司监事的任期至第四届监事会任期届满。

  股东监事提名人简历：王洋，男，汉族。1983年3月6日出世，助理工程师职称。2004年7月结业于辽宁大学核算机专业，全日制大专学历。2007年3月-2009年9月在职参加吉林党校学习，取得本科学历。曾任吉林省长白山开发建造（集团）有限职责公司项目展开部员工、项目展开部主管、战略出资部副部长，现任吉林省长白山开发建造（集团）有限职责公司战略展开部部长。

  本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带职责。

  ●本次赢利分配预案现已公司第四届董事会第八次会议审议经过，需求提交公司 2022年年度股东大会审议。

  ●本年度现金分红份额低于 30%，首要原因为：留存未分配赢利以确保公司平稳健康运转，确保公司未来展开战略的稳步推动。

  经信永中和会计师事务所（特别一般合伙）审计，公司2022年度归归于上市公司股东净赢利-57,385,619.31元。

  公司董事会拟定的 2022 年度公司赢利分配预案为：不进行现金股利分配，留存未分配赢运用于满意公司出产运营和出资需求，不进行本钱公积金转增股本。

  上述赢利分配预案现已公司第四届董事会第八次会议审议经过，独立董事宣布了赞同的独立定见，需求提交公司2022年年度股东大会审议。

  本年春节假期，国内游览商场出现爆发性增加态势，出游志愿、消费预期、工业景气等悉数与游览有关的目标，悉数正向回调，多家权威安排猜测，国内游览商场将在本年完成全面康复。方针导向，以内循环为主的双循环展开格式正在加速构建，中心印发了《扩展内需战略规划大纲（2022－2035年）》，对“扩展文明和游览消费”做出清晰安置，国家发改委拟定了《“十四五”扩展内需战略实施计划》，对“着力培养文明消费、促进游览消费提质扩容”做出专门安排。3月文旅部、发改委联合印发了《东北地区旅作业展开规划》，进一步清楚了东北地区世界级冰雪游览休假地、全国绿色游览展开引领地、边境游览变革立异样板地、跨区域游览一体化展开实践地的最新定位。当时白山—长白山一体化协同展开深化推动，“两山”理念实验区加速创立，“一山两江”品牌打造初具影响，为公司整合区域游览资源扩展了新的展开空间。公司将活跃抢抓促进游览消费提质扩容战略机遇期，推动四季游览均衡展开。

  长白山游览股份有限公司依托长白山共同的天然风光应运而生， 是吉林省游览板块首家上市公司，秉承“服务游览者，敬业全社会” 的企业宗旨,以维护榜首，不断做优、做强、做大长白山游览工业为己任。公司首要运营事务包含游览客运、游览社运营、酒店办理、温 泉流开发、景区办理等五大板块， 其间游览客运为公司主营事务， 奉献首要收入及赢利。

  公司坚决执行“一化四输出”战略，在持续稳固交通、酒店、温泉、游览社四大板块根底上，深化整合长白山周边景区、酒店资源，与保管景区建立了深沉的互信根底和互利共赢协作方法，完善了一整套外派办理机制、办理服务规范，一起还培养训练了一批运营办理人才，开发了一批新产品，拓宽丰厚了线上营销方法，为未来一个时期公司全工业链运营奠定了杰出根底。2022 年冬奥会进入我国使全国参加冰雪活动的热心空前高涨，冰雪游览进入了快速增加的黄金时代。长白山坐落世界公认的“冰雪黄金纬度带”，具有世界尖端的粉雪资源，雪期长达6个月，雪质、雪量和雪期都处于世界尖端水平，冰雪游览仍有较大展开潜力和商场空间。

  经信永中和会计师事务所（特别一般合伙）审计，公司2022年度归归于上市公司股东净赢利-57,385,619.31元。公司本年计划出资近6000万元用于更新部分车辆；作业正在加速回归 ，公司需求满意的现金储藏以确保公司的正常运营及进一步展开。

  为连续进步公司危险应对才能，确保公司平稳健康运转，确保公司未来展开战略的稳步推动，公司拟不进行现金股利分配亦不进行本钱公积金转增股本。

  归纳考虑公司现在的本钱结构、所在成长时刻的展开阶段和未来展开规划，公司留存未分配赢利将用于弥补公司的营运资金，一起，公司结存未分配赢利也能相应削减公司对外告贷，进一步优化本钱结构，然后下降资产负债率财政本钱，确保公司的持续、安稳展开，为股东发明更大的价值，也有利于长时刻报答出资者。

  2023 年4月19日，公司举行第四届董事会第八次会议，以 9票赞同、0 票放弃、0 票对立的表决效果审议经过《2022年度赢利分配预案》，赞同将该预案提交公司 2022年年度股东大会审议。

  公司独立董事以为：公司拟定的 2022 年度赢利分配预案契合《上海证券买卖所上市公司现金分红指引》和公司《规章》的有关规矩，充沛考虑了公司的运营规划与实践资金需求、久远展开战略及股东合理报答等各种要素，拟不进行现金股利分配亦不进行本钱公积金转增股本，将留存未分配赢运用于后续运营与出资。契合公司展开战略，契合公司和整体股东的利益，不存在危害出资者利益的状况。咱们赞同本次赢利分配预案。并赞同提交公司股东大会审议。

  监事会以为：该赢利分配计划契合公司规章的相关规矩，且充沛考虑了公司现阶段的盈余水平、现金流状况、运营展开需求及资金需求等要素。赞同将该预案提交公司 2022年年度股东大会审议。

  公司将于 2023年4月26日举行2022年度成绩及现金分红阐明会，详细内容详见《长白山游览股份有限公司关于举行2022年度成绩及现金分红阐明会的公告》（公告编号:2023-010）。

  本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带职责。

  2023年4月19日，公司第四届董事会第八次会议以赞同5票、4票逃避、0票对立、0票放弃，经过《长白山游览股份有限公司2023年估计相关买卖的计划》，本计划归于相关买卖，相关董事王昆、周青林、姚义辰、王怀波对本计划逃避表决。独立董事对《长白山游览股份有限公司2023年估计相关买卖的计划》的相关资料进行了事前审理，对本计划宣布了事前认可及独立定见，独立董事以为：

  关于2023年估计相关买卖计划，咱们已与公司相关人员进行了沟通，并查阅了相关资料，对上述计划有了比较详细的了解。以为该计划遵从了公平、公平、公允的准则，没有危害公司和中小股东的利益，应当依照相关规矩实行董事会批阅程序和信息发表职责。赞同将上述计划提交公司第四届董事会第八次会议审议。

  根据2022年相关买卖的实践产生金额，结合公司2023年度出产运营整体安排，估计2023年公司产生的日常相关买卖状况如下:

  1.吉林省长白山开发建造（集团）有限职责公司。法定代表人张金宝，注册本钱：33000 万元 ；建立日期：2005年11月25日，公司居处：长白山维护开发区池北区长白文心广场一号写字楼，公司类型：有限职责公司（国有独资），运营范围：游览开发，项目出资，信息服务，装饰，广告，土特产品开发，技能转让进出口买卖清洁动力开发运用（凭答应证运营） 文明工业建造；（依法须经赞同的项目，经相关部分赞同后方可展开运营活动）。

  2.吉林省长白山景区办理有限公司。法定代表人：于洪民，注册本钱：500 万元，建立日期：2005年12月21日，公司居处：池北区白山大街 （运营场所:池北区山门处、池西区山门处、池南区山门处），公司类型：有限职责公司（非天然人出资或控股的法人独资），运营范围：景区办理，景区办理输出，景点开发，游览招待，游览纪念品出售，快餐，滑雪，署理集体人身意外损伤稳妥、短期稳妥。（依法须经赞同的项目，经相关部分赞同后方可展开运营活动）

  3.吉林省长网信息网络技能有限公司。法定代表人：张慎堂，注册本钱：500 万元，建立日期：2010年12月31日，公司居处：长白山维护开发区池北区，公司类型：有限职责公司（非天然人出资或控股的法人独资），运营范围：电子商务；网络营销购物；网络运营；票务预订；住宿预订；餐饮预订及游览特征产品预订；系统集成；程序开发；网络工程、网络宣扬；网络技能服务、商务信息咨询；核算机软硬件的技能开发、技能咨询、技能服务、效果转让；核算机及辅佐设备、电子产品、机械设备、通讯设备、文具用品、工艺品出售；核算机及辅佐设备修补；机械设备修补；广告规划、制作、署理、发布；互联网信息服务；信息咨询服务；稳妥署理服务（依法须经赞同的项目，经相关部分赞同后方可展开运营活动）。

  截止2022年12月31日，公司总资产145.92万元、净资产-712.11万元、主营事务收入0.3万元、净赢利-25.67万元。

  4、吉林省长白山房地产开发有限公司。法定代表人：张万国，注册本钱：5000万元，建立日期：2005年12月21日，公司居处：长白山维护开发区池北区（老砖厂楼），公司类型：有限职责公司(非天然人出资或控股的法人独资)，运营范围：房地产开发，家具、装饰资料、家用电器、厨房设备、作业设备批发、零售（依法须经赞同的项目，经相关部分赞同后方可展开运营活动）。

  5.吉林省长白山物业办理有限公司。法定代表人：姜忠远，注册本钱：500 万元，建立日期：2007年06月25 日，公司居处：长白山维护开发区池北区（原维护局），公司类型：有限职责公司(非天然人出资或控股的法人独资)，运营范围：物业办理、 独立房子维护 、商贸大厦、小产品商场物业办理；社区物业办理；二次供水服务（依法须经赞同的项目，经相关部分赞同后方可展开运营活动）。

  截止2022年12月31日，公司总资产266.43万元、净资产61.70万元、主营事务收入49.16万元、净赢利-18.45万元。

  6.延边长白山平和雪滑雪有限职责公司。法定代表人：徐广春，注册本钱：2700 万元 ；建立日期：2005年06月14日，公司居处：安图县二道白河镇光亮林场，公司类型：有限职责公司（非天然人出资或控股的法人独资），运营范围：公园办理服务、景区办理、景点开发、游览招待；滑雪；住宿、餐饮、游览服务；水产饲养；、雪地摩托车、全地势（UTV）车、雪地救援；广告位租借；演艺；体育文娱项目辅导、赛事举行、音像制品制作与出售、游览纪念品；运送服务、场所租借及器件租借服务。 （依法须经赞同的项目，经相关部分赞同后方可展开运营活动）。

  7.吉林长白山文旅出资有限公司。法定代表人：丛岩，注册本钱：14576.025 万元，建立日期：2017年03月14日，公司居处：长白山维护开发区池北区二道镇白山大街东丽湖路北天福街6号楼101，公司类型：有限职责公司，运营范围：以自有资金对游览、房地产项目出资（不得从事理财、不合法集资、不合法吸储、借款等事务）；房地产开发、产品房出售、房地产生意服务，产品出售信息咨询服务，技能咨询服务，广告制作、发布，买卖生意，企业宣扬服务，会议及展览服务，大型活动安排服务；修建资料、装饰资料出售；商业归纳体办理服务。物业服务（依法须经赞同的项目，经相关部分赞同后方可展开运营活动）。

  8.吉林省蓝景坊生态产品开发有限公司。法定代表人：宋佳，注册本钱：2000万元，建立日期：2006年11月24日，公司居处：池北区 （白龙电站南侧30米），公司类型：有限职责公司（非天然人出资或控股的法人独资）。运营范围：游览纪念品研制、土特产品开发出售；进出口买卖；项目出资、技能转让；署理、发布、制作国内各类广告事务；多种农产品、土特产品、蜂产品、果酒、果汁饮料、矿泉流、长白山植物茶、坚果、食用菌、杂粮、山野菜、人参、灵芝收买、加工出售；保健产品；木质素资料出售；生果、生果制品、日用化妆品、床上用品出售；人参制品、灵芝制品、饼干及其他焙烤食物、压缩空气加工出售。（由取得运营资历的分支安排运营）（依法须经赞同的项目，经相关部分赞同后方可展开运营活动）。

  截止2022年12月31日，公司总资产252.61万元、净资产-63.68万元、主营事务收入38.38万元、净赢利-124.13万元。

  9.长白山维护开发区传奇文明展开股份有限公司。法定代表人：陈宗冰，注册本钱：5000万元，建立日期：2013年01月30日，公司居处：长白山维护开发区池北区南部天然博物馆对面，公司类型：股份有限公司(非上市、天然人出资或控股)，运营范围：安排文明艺术沟通活动；园区办理服务；企业办理；停车场服务；公园、景区小型设备文娱活动；物业办理；服装服饰租借；箱包出售；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品在外）；服装服饰零售；服装辅料出售；鞋帽零售；日用百货出售；食用农产品零售；新鲜生果零售；礼品花卉出售；食用农产品批发；新鲜生果批发；中草药收买；初级农产品收买；餐饮办理；货台、货摊租借；礼仪服务；会议及展览服务；广告规划、署理；票务署理服务；旅客票务署理；表演场所运营；酒类运营；烟草制品零售；食物运营（出售预包装食物）；保健食物出售；食物运营（出售散装食物）；食用菌菌种运营；运营性表演；餐饮服务；电影放映；货品进出口；技能进出口；人工饲养林蛙产品售卖；人工饲养的鹿产品出售；人参、人参制品出售；灵芝、灵芝孢子粉出售（依法须经赞同的项目，经相关部分赞同后方可展开运营活动）。

  10.长白山维护开发区才智数字文旅科技有限公司。法定代表人：周青林，注册本钱：1000万元，建立日期：2021年09月27日，公司居处：长白山维护开发区池北区长白山文心广场二号楼五楼，公司类型：其他有限职责公司,运营范围：互联网信息服务；游览事务；稳妥署理事务；住宿服务；医疗器械互联网信息服务；食物互联网出售；药品互联网信息服务；酒类运营；保健用品（非食物）出售。（依法须经赞同的项目，经相关部分赞同后方可展开运营活动，详细运营项目以相关部分赞同文件或答应证件为准）一般项目：互联网出售（除出售需求答应的产品）；票务署理服务；信息咨询服务（不含答应类信息咨询服务）；数据处理服务；其他文明艺术生意署理；广告规划、署理；广告发布；广告制作；榜首类医疗器械出售；第二类医疗器械出售；食物出售（仅出售预包装食物）；食物互联网出售（仅出售预包装食物）；食用农产品零售；商务署理署理服务；游览社服务网点游览招徕、咨询服务；健康咨询服务（不含治疗服务）；化妆品零售；初级农产品收买；食用农产品初加工；会议及展览服务；企业形象策划；安排文明艺术沟通活动；数字内容制作服务（不含出版发行）；保健食物（预包装）出售；商场营销策划；信息系统集成服务；核算机软硬件及辅佐设备零售；核算机软硬件及外围设备制作；云核算设备制作；云核算设备出售；云核算配备技能服务；技能服务、技能开发、技能咨询、技能沟通、技能转让、技能推行；信息系统运转维护服务；信息技能咨询服务；软件开发；信息安全设备制作；信息安全设备出售；网络技能服务；个人商务服务；数据处理和存储支撑服务；咨询策划服务；个人互联网直播服务；互联网数据服务；机械设备出售；电子产品出售；通讯设备出售；文具用品零售；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品在外）；核算机及作业设备修补；电子、机械设备维护（不含特种设备）；游览开发项目策划咨询。（除依法须经赞同的项目外，凭运营执照依法自主展开运营活动）。

  11.长白山维护开发区优易数据有限公司。法定代表人：朱孟传，注册本钱：1000万元，建立日期：2019年10月16日，公司居处：长白山维护开发区池北区光荣大厦南侧长白文新广场1号写字楼，公司类型：其他有限职责公司,运营范围：软件开发；信息系统集成服务、信息技能咨询服务；互联网信息服务；互联网渠道；互联网广告服务；互联网数据服务；互联网接入及相关服务；数据处理和存储服务；地舆信息加工处理服务；地舆信息系统工程服务；大数据服务；物联网服务；广告服务；物业办理服务；企业办理服务；票务署理服务；向游客供给游览、游览、交通、住宿、餐饮署理服务；商务署理署理服务；休闲参观活动；体育活动安排办理服务；休闲健身活动；运用互联网出售食物、饮料；运送署理；文明、文娱、体育生意署理；电子产品互联网出售；软件互联网出售；服装互联网出售（依法须经赞同的项目，经相关部分赞同后方可展开运营活动）。

  截止2022年12月31日，公司总资产70.90万元、净资产18.82万元、运营总收入72.52万元、净赢利-51.13万元。

  12.长白山世界文明传媒有限职责公司。法定代表人：顾洪军，注册本钱：10000万元，建立日期：2014年07月29日，公司居处：北京市朝阳区高碑店乡西店回忆文创小镇C8号楼一层101号，公司类型：有限职责公司(法人独资),运营范围：播送电视节目制作；测绘服务；地质勘查；技能开发、技能转让、技能咨询、技能服务、技能推行；电脑动画规划；规划、制作、署理、发布广告；商场调查；工艺美术规划；展厅的安置规划；模型规划；产品规划；影视策划；文艺创作；出资办理；出资咨询；著作权署理服务；工程和技能研究与实验展开；合同动力办理；环境监测；出售机械设备、通讯设备、工艺品、文具用品、体育用品；货品进出口、技能进出口、署理进出口。（商场主体依法自主挑选运营项目，展开运营活动；播送电视节目制作以及依法须经赞同的项目，经相关部分赞同后依赞同的内容展开运营活动；不得从事国家和本市工业方针制止和约束类项意图运营活动。）

  截止2022年12月31日，公司总资产325.18万元、净资产110.77万元、运营总收入9.22万元、净赢利-36.89万元。

  13.吉林省长白山尚古文明有限职责公司。法定代表人：刘世广，注册本钱：1000万元，建立日期：2020年06月08日，公司居处：长白山维护开发区池北区长白文心广场1号写字楼六楼，公司类型：有限职责公司(国有控股),运营范围：安排文明艺术沟通活动；会议及展览服务；教育用模型及教具制作；教育咨询服务（不含涉答应批阅的教育训练活动）；玩具出售；专业规划服务；文明场馆办理服务；土地运用权租借；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品在外）；未经加工的坚果、干果出售；保健食物（预包装）出售。（除依法须经赞同的项目外，凭运营执照依法自主展开运营活动）答应项目：收藏文物修正、仿制、拓印；游览事务；食物出售。（依法须经赞同的项目，经相关部分赞同后方可展开运营活动，详细运营项目以相关部分赞同文件或答应证件为准）。

  截止2022年12月31日，公司总资产1,355.65万元、净资产463.03万元、运营总收入68.60万元、净赢利-84.93万元。

  14.长白山乡镇根底设备建造有限公司。法定代表人：马广为，注册本钱：20000万元，建立日期：2016年06月02日，公司居处：吉林省长白山维护开发区池北区白山大街，公司类型：有限职责公司(非天然人出资或控股的法人独资),运营范围：房子修建，土地开发与办理服务；房地产开发；物业办理；公路工程修建；供热、供水、燃气供给，污水处理；乡镇美化、美化、亮化工程施工；城市垃圾处理服务；土木工程修建；市政路途工程修建；修建装饰和装饰；专业停车场服务；露营地服务；游览客运；游览参观车客运服务；自有房子租借；货摊租借办理服务；机动车充电桩充电服务（依法须经赞同的项目，经相关部分赞同后方可展开运营活动）。

  15.吉林省长天文明项目开发有限公司。法定代表人：韩忠孝，注册本钱：200万元，建立日期：2007年07月11日，公司居处：长白山维护开发区池北区二道镇白林西区平和街（佳人松剧院），公司类型：有限职责公司(非天然人出资或控股的法人独资),运营范围：文明工业开发与推行，文明艺术经济署理，民俗游览产品开发与出售。（依法须经赞同的项目，经相关部分赞同后方可展开运营活动）。

  截止2022年12月31日，公司总资产43.02万元、净资产-1,947.14万元、运营总收入28.38万元、净赢利-55.69万元。

  16.吉林森工集团长白山大厦有限职责公司。法定代表人：韩伟艳，注册本钱：3600万元，建立日期：2004年06月16日，公司居处：池北区(通场路50号)，公司类型：有限职责公司(非天然人出资或控股的法人独资),运营范围：住宿服务；餐饮服务；洗浴服务；歌舞文娱活动；路途旅客运送运营；游览事务；酒吧服务（不含演艺文娱活动）；足浴服务；食物出售；烟草制品零售；酒类运营；游艺文娱活动。（依法须经赞同的项目，经相关部分赞同后方可展开运营活动，详细运营项目以相关部分赞同文件或答应证件为准）一般项目：会议及展览服务；非寓居房地产租借；物业办理；洗染服务；家政服务；停车场服务；酒店办理；人力资源服务（不含作业中介活动、劳务差遣服务）；信息咨询服务（不含答应类信息咨询服务）；摄生保健服务（非医疗）；游览社服务网点游览招徕、咨询服务；健身休闲活动；租借服务（不含答应类租借服务）；日用杂品出售；服装服饰租借；化妆品零售；棋牌室服务；休闲参观活动；同享自行车服务；作业服务；休闲文娱用品设备租借；保健食物（预包装）出售；食用农产品零售；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品在外）；游乐园服务；体验式拓宽活动及策划；电动汽车充电根底设备运营；玩具、动漫及游艺用品出售；体育场所设备运营（不含高危险性体育运动）；员工疗疗养策划服务。（除依法须经赞同的项目外，凭运营执照依法自主展开运营活动）。

  截止2022年12月31日，公司总资产4,501万元、净资产1,486万元、运营总收入485万元、净赢利-87万元。

  17.吉林森工露水河林业有限公司。法定代表人： 王玉彬，注册本钱：19000万元，建立日期：1988年11月15日，公司居处：抚松县露水河镇东山街 ，公司类型：有限职责公司(非天然人出资或控股的法人独资)，运营范围：森林培养、森林防火、森林管护、森林病虫害防治、森林砍伐、营林、进出口事务；房地产开发；原木及木制品加工、出售；煤炭运营；钢材、木材、粮油收买、出售；五金工具、金属资料出售；黄金制品、白银制品、珠宝首饰；化工原料、化工产品（除危险化学品、监控化学品、民用爆破物品、易制毒化学品）、修建资料、燃料油（除危险品外）出售。（以下项目由具有资质的分支安排运营：多种运营、工艺美术漆器加工、出售；成品油贮存、出售。（依法须经赞同的项目，经相关部分赞同后方可展开运营活动）

  18.吉林省露水河碧泉会议服务有限公司。法定代表人：刘平云，注册本钱：50万元，建立日期：2015年07月08日，公司居处：吉林省白山市抚松县露水河镇东山街（抚松县露水河长白山狩猎场）公司类型：有限职责公司(国有独资)运营范围：会议服务，餐饮、住宿；训练服务；拓宽训练；野生动物驯养、繁衍、出售；中药材、农作物栽培；房子设备租借；游览服务；漂流服务；真人CS;预包装食物；土特产品零售。（依法须经赞同的项目，经相关部分赞同后方可展开运营活动）。

  截止2022年12月31日，公司总资产2,508.58万元、净资产-1.89万元、运营总收入163.19万元、净赢利-7.86万元。

  吉林省长白山开发建造（集团）有限职责公司系本公司控股股东，该公司契合《上海证券买卖所股票上市规矩》第6.3.3条第（一）项规矩的景象。吉林省长白山房地产开发有限公司、长白山乡镇根底设备建造有限公司系公司控股股东吉林省长白山开发建造（集团）有限职责公司的全资子公司；长白山维护开发区传奇文明展开股份有限公司系公司控股股东吉林省长白山开发建造（集团）有限职责公司的参股公司；吉林省长白山景区办理有限公司、吉林省长网信息网络技能有限公司、吉林省蓝景坊生态产品开发有限公司、长白山世界文明传媒有限职责公司、吉林省长天文明项目开发有限公司系公司控股股东吉林省长白山开发建造（集团）有限职责公司的孙公司，延边长白山平和滑雪有限职责公司、长白山维护开发区才智数字文旅科技有限公司、吉林省长白山物业办理有限公司、长白山维护开发区优易数据有限公司、吉林省长白山尚古文明有限职责公司系公司控股股东吉林省长白山开发建造（集团）有限职责公司的控股孙公司。吉林长白山文旅出资有限公司系公司控股股东吉林省长白山开发建造（集团）有限职责公司的参股孙公司。吉林森工露水河林业有限公司系我国吉林森林工业集团有限职责公司子公司；吉林省露水河碧泉会议服务有限公司系吉林森工露水河林业有限公司子公司，系吉林森林工业股分有限公司的孙公司。吉林森工集团长白山大厦有限职责公司系我国吉林森林工业集团有限职责公司孙公司。以上均契合《上海证券买卖所股票上市规矩》第 6.3.3条第（二）项规矩的景象。上述公司可以实行与公司达到的各项买卖，满意公司正常出产运营的需求，具有充沛的履约才能，不存在履约危险。

  吉林省长白山房地产开发有限公司、长白山乡镇根底设备建造有限公司、长白山维护开发区传奇文明展开股份有限公司、吉林省长白山景区办理有限公司、吉林省长网信息网络技能有限公司、吉林省蓝景坊生态产品开发有限公司、长白山世界文明传媒有限职责公司、吉林省长天文明项目开发有限公司、延边长白山平和滑雪有限职责公司、长白山维护开发区才智数字文旅科技有限公司、吉林省长白山物业办理有限公司、长白山维护开发区优易数据有限公司、吉林省长白山尚古文明有限职责公司、吉林长白山文旅出资有限公司、吉林森工露水河林业有限公司、吉林省露水河碧泉会议服务有限公司、吉林森工集团长白山大厦有限职责公司运营状况杰出，可以实行与公司达到的各项买卖，满意公司正常出产运营的需求，均具有充沛的履约才能，不存在履约危险。

  定价方针：公司与相关方所进行的相关买卖以自愿、相等、 互惠互利、公允的准则进行，不存在危害公司及股东特别是中、小股东利益的景象。相关买卖行为根据的价格均为洽谈定价、本钱加成或政府辅导价。

  以上相关买卖是在公平、互利根底上进行的，公司与相关方的相关买卖，可以充沛运用相关方技能优势、产品优势，坚持两边之间优势互补、扬长避短，确保公司正常安稳的运营，以确保公司的整体经济效益。公司与相关方买卖价格根据商场条件公平、合理确认，买卖契合揭露、公平、公平的准则，不会危害到公司利益和广阔股东的利益。公司的独立性没有遭到影响，公司首要事务不因此类买卖而对相关方构成依靠。

  本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、 误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带职责。

  现场会议地址：长白山温泉皇冠假日酒店一楼会议室(吉林省长白山维护开发区池北区北景区山门北侧400米处)

  公司于2023年4月20日在《我国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券买卖所网站发表了公司2022年年度陈说及2022年度赢利分配预案。为使广阔出资者愈加全面、深化地了解公司状况，公司决议举行2022年度成绩及现金分红阐明会，对公司的运营成绩、展开战略、现金分红等详细状况与广阔出资者进行充沛沟通。

  本次阐明会以现场结合网络的方法举行，将于2023年4月26日（星期三）下午15：00—16：00线上经过“我国基金报-时机宝网上路演中心”（），现场会议地址：长白山温泉皇冠假日酒店一楼会议室(吉林省长白山维护开发区池北区北景区山门北侧400米处)。

  出资者可登陆网址：“我国基金报-时机宝网上路演中心”（在线年度成绩及现金分红网上阐明会，也可抵达会议现场参会。出资者也可在2023年4月20日—4月25日经过电子邮件及电话方法联络公司，提出你所重视的问题，公司将在阐明会上挑选出资者遍及重视的问题作答复。

  本次出资者阐明会举行后，出资者可以查询公司公告了解本次出资者阐明会的举行状况及首要内容。

  本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、 误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带职责。

  长白山游览股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议于2023年4月19日以通讯的方法举行，会议告诉及会议资料于2023年4月9日以专人投递、电子邮件等方法送达整体董事、监事和高档办理人员。本次会议应参加表决董事9人，实践参加表决董事9人，有用表决票为9票，参加表决的董事契合《公司法》和《公司规章》等法令法规的有关规矩。本次会议的举行、表决合法有用。

  与会董事对本次会议的悉数计划进行了充沛评论，会议审议并共同经过了以下计划：

  3、关于审议《长白山游览股份有限公司2022年董事会审计与危险操控委员会作业陈说》的计划

  4、关于审议《长白山游览股份有限公司2022年年度陈说》全文及摘要的计划

  详见上海证券买卖所网站《长白山游览股份有限公司2022年年度陈说全文》及《长白山游览股份有限公司2022年年度陈说摘要》。

  6、关于审议《长白山游览股份有限公司2023年财政预算计划及运营出资计划》的计划

  公司2022年赢利分配计划为：不进行现金股利分配，留存未分配赢运用于满意公司出产运营和出资需求，不进行本钱公积金转增股本。

  详见上海证券买卖所网站。《长白山游览股份有限公司关于2022年度赢利分配预案的公告》。

  详见上海证券买卖所网站。《长白山游览股份有限公司2022年内部操控点评陈说》。

  详见上海证券买卖所网站。《长白山游览股份有限公司估计2023年日常相关买卖的公告》

  本公司拟持续聘任信永中和会计师事务所（特别一般合伙）担任本公司2023年度审计安排，聘期一年，审计内容包含公司及兼并报表范围内的子公司2023年度财政会计报表审计、控股股东及其相关方资金占用状况的专项审阅陈说、内部操控专项审计陈说等。

  详见上海证券买卖所网站。《长白山游览股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

  公司拟向银行请求总额不超越2.50亿元银行归纳授信额度。授信期限不超越1年。授信期限内，授信额度可循环运用。

  公司拟提请举行2022年年度股东大会，举行时刻另行告诉，审议上述需求由股东大会审议的计划。

  本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、 误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带职责。

  截止2022年12月31日，信永中和合伙人（股东）249人，注册会计师1495人。签署过证券服务事务审计陈说的注册会计师人数超越660人。

  信永中和2021年度事务收入为36.74亿元，其间，审计事务收入为26.90亿元，证券事务收入为8.54亿元。2021年度，信永中和上市公司年报审计项目358家，收费总额4.52亿元，触及的首要作业包含制作业，信息传输、软件和信息技能服务业，电力、热力、燃气及水出产和供给业，交通运送、仓储和邮政业，批发和零售业等。公司同作业上市公司审计客户家数为8家。

  信永中和已购买作业稳妥契合相关规矩并包含因供给审计服务而依法所应承当的民事补偿职责，2022年度所投的作业稳妥，累计补偿限额7亿元。

  信永中和会计师事务所截止2022年12月31日的近三年因执业行为遭到刑事处分0次、行政处分1次、监督办理办法11次、自律监管办法1次和纪律处分0次。30名从业人员近三年因执业行为遭到行政处分4人次、监督办理办法23人次、自律监管办法5人次和纪律处分0人次。

  拟签字项目合伙人：胡佳青先生，1995年取得我国注册会计师资质，2000年开端从事上市公司审计，2019年开端在信永中和执业，2021年开端为公司供给审计服务，近三年签署和复核的上市公司3家。

  拟担任独立复核合伙人：冯光芒先生，2002年取得我国注册会计师资质，2005年开端从事上市公司审计，2006年开端在信永中和执业，2021年开端为公司供给审计服务，近三年签署和复核的上市公司3家。

  拟签字注册会计师：刘嘉女士，2015年取得我国注册会计师资质，2011年开端从事上市公司审计，2010年开端在信永中和执业，2020年开端为公司供给审计服务，近三年签署上市公司2家。

  项目合伙人、签字注册会计师、项目质量操控复核人近三年无执业行为遭到刑事处分，无遭到证监会及其派出安排、作业主管部分的行政处分、监督办理办法，无遭到证券买卖场所、作业协会等自律安排的自律监管办法、纪律处分等状况。

  信永中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量操控复核人等从业人员不存在违背《我国注册会计师作业道德守则》对独立性要求的景象。

  本期审计费用60万元（其间：财报审计40万元、内控审计20万元），系依照会计师事务所供给审计服务所需的专业技能、作业性质、承当的作业量，以所需作业人、日数和每个作业人日收费规范确认。

  公司董事会审计与危险操控委员会对信永中和会计师事务所（特别一般合伙）的执业状况进行了充沛的了解，并对其在2022年度的审计作业进行了检查评价，以为信永中和会计师事务所（特别一般合伙）在公司年报审计作业中坚持以公允、客观的情绪进行独立审计，体现了杰出的执业操行和职责本质，具有较强的专业才能，较好地完成了公司2022年度财政陈说和财政陈说内部操控的审计作业。赞同向董事会提议续聘信永中和会计师事务所（特别一般合伙）为公司2023 年度审计安排。

  公司独立董事事前认可定见：公司拟续聘的审计安排信永中和会计师事务所（特别一般合伙）具有证券、期货相关事务审计从业资历，具有多年为很多上市公司供给审计服务的经历与才能，以及满意的独立性、专业担任才能和出资者维护才能，可以满意公司审计作业的要求，有利于确保公司审计作业的质量，有利于维护公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益。咱们赞同将《长白山游览股份有限公司关于续聘信永中和会计师事务所的计划》提交公司董事会审议。

  公司独立董事的独立定见：经审阅信永中和会计师事务所（特别一般合伙）具有为上市公司供给审计服务的经历和才能，可以满意公司财政报表及内控审计作业的要求，可以独立对公司财政状况、运营效果进行审计。公司本次续聘会计师事务所的审议程序契合法令、法规和《公司规章》的相关规矩，不存在危害公司及股东特别是中小股东权益的景象。咱们赞同续聘信永中和会计师事务所（特别一般合伙）为公司2023 年度财政及内控审计安排，赞同提交股东大会审议。

  公司于2023年4月19日举行了第四届董事会第八次会议并以“赞同9票，对立0票，放弃0票”，审议经过了《长白山游览股份有限公司关于续聘信永中和会计师事务所的计划》，赞同续聘信永中和会计师事务所（特别一般合伙）为公司2023年度的审计安排。

  (四）本次聘任会计师事务所事项需求提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议经过之日起收效。